Jak ustalono, przestępczy proceder polegał na stworzeniu fikcyjnego, wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami. Opony samochodowe, stanowiące przedmiot obrotu, nie opuściły granic Polski, a transakcje dokumentowane fakturami VAT o ich zbyciu do firmy działającej na terenie Czech, nie miały w rzeczywistości miejsca.
"W wielu przypadkach opony konkretnej marki i typu figurujące na fakturach jako sprzedane nie były uprzednio zakupione, a samochody, którymi miał być dokonywany transport opon, nie były w żaden sposób przystosowane do przewozu ładunków, a tym bardziej w ilościach wskazywanych na dokumentach mających potwierdzić dokonanie dostaw wewnątrz Unii Europejskiej tymi pojazdami" – poinformowała nas Katarzyna Bylicka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.
Wyłudzono blisko 1,2 mln zł VAT
Analiza przepływów środków finansowych pomiędzy ujawnionymi rachunkami bankowymi przewijających się w postępowaniu podmiotów gospodarczych pozwoliła na określenie licznych operacji bankowych na sumy pieniężne, pochodzące z nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie blisko 1,2 mln zł.
Fikcyjny obrót fakturami i pranie brudnych pieniędzy
Oskarżonym zarzucono także uczestnictwo w fikcyjnym obrocie nierzetelnymi fakturami VAT, poświadczającymi nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji, niezgodnych ze stanem rzeczywistym. Te działania doprowadziły do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa. Jak ustalono, członkowie grupy podejmowali nadto czynności w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych lub też miejsca ich umieszczenia.
- Dziś najbardziej depresyjny dzień roku. Poznaj całą prawdę o Blue Monday
- Polski Ład. Większość nauczycieli nic nie straci, a część nawet zyska [ROZMOWA]
- Wypadek na Wojnowie. Samochód wjechał pod pociąg [ZDJĘCIA]
- Dachowanie na drodze do Wrocławia. Poszkodowana kierująca odmówiła pomocy medycznej
- Straż miejska kontroluje piece. Używają dronów z kamerą termowizyjną
- Wrocław: mężczyzna wypadł z okna. Mimo reanimacji zmarł
- Piotr Żyła lata jak szalony! MEMY o skoczku narciarskim z Wisły
- Policyjna grupa "SPEED" w akcji. Rekordzista dostał 3700 złotych mandatu (FILM)
- Rowerzysta dostał mandat na kwotę 2500 zł. Co zrobił?
- Wywłaszczenia pod linię kolejową pod Wrocławiem. Mieszkańcy drżą o swoją przyszłość
- Tragiczny wypadek na DK8. Policja wstępnie ustaliła przyczyny
- Port Miejski przy ul. Kleczkowskiej traci swój historyczny wygląd i funkcje
- Więzienia i areszty we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tak żyją i mieszkają osadzeni
- Horror o poranku! Atak maczetą w centrum Torunia. Rannych jest kilka osób!
- Szczepionka Nuvaxovid: nowa broń w walce z Covid-19. Co o niej wiemy?
- Nowy nieoznakowany radiowóz. Gdzie będzie jeździł?
- Kup sobie własny tramwaj! Niecodzienna licytacja we Wrocławiu [ZDJĘCIA]
- Klienci Aquaparku Wrocław czują się oszukiwani. Płacą więcej, atrakcji mniej
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?