Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, dotyczących fałszywych faktur. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.
Sprawcy podszywali się pod legalne firmy. W wyniku analiz danych ustalono, że sprawcy oferowali fikcyjne faktury, podszywając się pod legalnie działające podmioty gospodarcze. Oszuści posługiwali się danymi adresowymi i numerami NIP zarejestrowanych przedsiębiorców. Ustalono, że w ten sposób wykorzystano dane 1,5 tys. podmiotów gospodarczych z całej Polski.
W czynności procesowe i operacyjne było zaangażowanych ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników dolnośląskiej, łódzkiej, małopolskiej i zachodnio-pomorskiej KAS oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw karno-skarbowych i karnych, związanych z wykorzystaniem fałszywych faktur. Przeszukano 116 miejsc zamieszkania, prowadzenia działalności i przechowywania dokumentacji podatkowej.
Rozpoczęto też 51 kontroli celno-skarbowych. W stosunku do części podejrzanych zablokowano ich rachunki bankowe w kwocie ponad 1 mln zł. Śledczy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 2,5 mln zł. W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił prawie 18 mln zł.
Wskaźnik Bogactwa Narodów, wiemy gdzie jest Polska
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
