Z treści komunikatu wynika, ze podejrzani w tej sprawie "przyjmowali od obywateli Wietnamu i Chin" gotówki i wpłacali ją na rachunki banków w Chińskiej Republice Ludowej. Grozi za to do 10 lat więzienia i do 5 mln zł grzywny. Funkcjonariusze ABW przeszukali 21 miejsc w tym mieszkania i siedziby firm m.in. we Wrocławiu i Wałbrzychu.
Generalny Inspektorat Informacji Finansowej zablokował rachunki bankowe podejrzanych i firm związanych ze sprawą. Czwórka podejrzanych musi wpłacić kaucje. Poza tym zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
