Oszustwa VAT

Legenda dolnośląskiego półświatka Jacek B. „Lelek” aresztowany pod zarzutem kierowania gangiem oszustów podatkowych i prania brudnych pieniędzy. Dopiero dziś policja oficjalnie potwierdza nasze informacje sprzed kilku dni o akcji CBŚP i zatrzymaniu człowieka, o którym kilkanaście lat temu pisały media w całej Polsce. Jako o jednym z hersztów przemytniczych gangów prowadzących krwawą wojnę na polsko-czesko-niemieckim pograniczu.

Właściciele firm często skupiają się na samej konieczności wprowadzenia mechanizmów przeciwdziałania oszustwom, ale zapominają, że procedury te muszą nie tylko istnieć, ale również być stosowane w sposób pozwalający na późniejsze wykazanie przed organami podatkowymi czy też sądami, że zostały zastosowane.

Resort finansów szykuje rewolucję w stosowanych obecnie przez ponad pół miliona firm metodach rozliczania VAT. Odwrotne obciążenie i solidarna odpowiedzialność nie zdają egzaminu – od 1 września br. ma je zastąpić obowiązkowy split payment. Zdaniem ekspertów Tax Care, biura rachunkowego obsługującego tysiące małych firm, to kolejna próba przerzucenia dodatkowych kosztów „uszczelniania” systemu VAT na przedsiębiorców.

W ostatnich latach polskie organy podatkowe przeprowadzają zmasowany atak na przedsiębiorców będących podatnikami VAT. Skrupulatnie sprawdzane są transakcje przeprowadzane we wszystkich możliwych dziedzinach działalności gospodarczej. Postępowania kontrolne trwają długo i są bardzo wnikliwe. Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorca zostaje oskarżony o wyłudzenie podatku VAT. A jedna kontrola może pociągnąć za sobą kolejne – urząd skarbowy często prześwietla kontrahentów oskarżonego.

Przedsiębiorcy będą rozdzielać podatek VAT od należności netto wskazanej na fakturze i przesyłać kwotę podatku na specjalne konto w banku. Split payment czyli płatność podzielona, ograniczy oszustwa w VAT, ale pogorszy płynność firm, zwłaszcza małych uważają eksperci, analizując projekt kluczowych zmian w ustawie o VAT.

Przedsiębiorcy będą rozdzielać podatek VAT od należności netto wskazanej na fakturze i przesyłać kwotę podatku na specjalne konto w banku. Split payment czyli płatność podzielona, ograniczy oszustwa w VAT, ale pogorszy płynność firm, zwłaszcza małych.

Drastyczne rozwiązania służące zwalczaniu oszustów powinny być precyzyjnie nakierowane właśnie na nich, a nie na wszystkich przedsiębiorców, uważa Konfederacja Lewiatan w odpowiedzi na nową propozycję rządu, by prokuratura, policja, ABW lub CBA mogły zablokować zwrot VAT przedsiębiorcy nawet na trzy miesiące.

Wspólne działania brytyjskiej oraz polskiej policji doprowadziły do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o prowadzenie agencji towarzyskich na terenie Wielkiej Brytanii. Zatrzymano 6 Polaków.

Na czele trzech wirtualnych spółek stali bezdomni lub osoby zza wschodniej granicy. Przekręt na 14 mln zł wykryli funkcjonariusze Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Fałszywe leki - tym parał się międzynarodowy gang, który został rozbity przez CBŚP. Wśród nich fałszywe leki onkologiczne, psychotropowe, anaboliki i środki na potencję, łudząco przypominające te, które produkują koncerny farmaceutyczne. Towarem handlowano w Europie i USA. Członkowie gangu działali we Francji i we Włoszech. Zatrzymano 13 osób.

Za straty poniesione w związku ze zlikwidowaną w Niemczech plantacją konopi podejrzani obarczyli właściciela domu, w którym uprawa była prowadzona. Zdaniem śledczych regularnie grozili, bili i zabierali mu pieniądze, łącznie aż 85 tys. euro na poczet poniesionych „strat”. Gehennę mężczyzny zakończyli policjanci CBŚP z Olsztyna i Prokuratura Okręgowa w Płocku zatrzymując podejrzanych, których następnie aresztowano.

Dzięki wystawianiu fałszywych faktur wyłudzali kredyty, leasingi, faktoringi. A ostatnio nawet pieniądze z tzw. tarczy antykryzysowej, które miały być przeznaczone na walkę z efektami pandemii. CBŚP zatrzymało pięć osób - informuje Onet.pl

Fabryka narkotywków, która działała na Mazowszu została zlikwidowana przez CBŚP. Produkowana w niej m.in. amfetaminę i klefedron. Jej oględziny trwały ponad dobę. Wartość towaru zabezpieczonego przez mundurowych wynosi blisko 15 mln złotych. W ręce funkcjonariuszy wpadło dwóch chemików zajmujących się wytwarzaniem narkotyków.

38-letni Jakub Z. został zatrzymany przez tzw. łowców cieni – grupę funkcjonariuszy CBŚP. Mężczyzna ma na swoim koncie rozbój, pranie pieniędzy i oszustwa. Jest także podejrzewany o kierowanie grupą przestępczą zajmującą się fałszowaniem dokumentów.

Na nielegalnej plantacji ukrytej w pomieszczeniu znajdującym się pod ziemią rosło ponad 200 krzaków konopi indyjskich - informuje Onet.pl

Zamknieto dwa laboratoria - w powiecie sochaczewskim na Mazowszu oraz na terenie obiektów rolno-przemysłowych w Łodzi. Produkowano w nich m.in. amfetaminę. Zatrzymano sześć osób - informuje Onet.pl

Dolnośląscy policjanci rozbili szajkę, która działała kilka lat. Straty Skarbu Państwa sięgają 209 mln złotych.

Urzędy Skarbowe będą miały 3 dni zamiast 25 na decyzję o uwolnieniu środków z rachunków VAT przedsiębiorcy – zakłada projekt ustawy, który trafił właśnie do Sejmu. Według ekspertów firmy inFakt jest to duża zmiana na plus. Taki krok, zwłaszcza kiedy powoli kończy się wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych, może pomóc wielu przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali na terenie Mazowsza sześć agencji towarzyskich tzw. "mieszkaniówek", w których od połowy 2018 roku mogło "pracować" nawet 60 kobiet. W trakcie działań przeprowadzonych na terenie Siedlec we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariusze zatrzymali pięć osób i przejęli m.in. broń maszynową, a także narkotyki.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do sądu akt oskarżenia także przeciwko jego wspólnikowi. Zobacz, jak działali.

Leki odchudzające, na nowotwory, krążenie i schorzenia wątroby – takie były produkowane w fabryce prowadzonej przez 28-latka. Przynajmniej teoretycznie, ponieważ medykamenty były fałszywe, zaś mężczyzna był poszukiwany od pięciu lat za inne oszustwa. CBŚP zlikwidowało fabrykę i zatrzymało prowadzącą ją osobę.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali dwie fabryki nielegalnych papierosów, zatrzymując przy tym podejrzanych i przejmując 11 ton tytoniu, milion papierosów, komponenty do ich produkcji oraz specjalistyczne maszyny. Gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 16,7 mln zł.