Policja zabrała oszustom podatkowym dwie... lokomotywy. Straty to nawet 800 mln zł

Na taką sumę zabezpieczono majątek - nieruchomości, gotówkę, a także ruchomości - w tym dwie lokomotywy, biżuterię i samochód osobowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2014 roku. W ostatnich dniach stycznia zatrzymano sześć osób. Trzy trafiły do aresztu. Łącznie od początku śledztwa zarzuty usłyszało już 29 osób. W czasie ostatniej akcji, tej sprzed kilku dni, zabezpieczono 600 tysięcy złotych w gotówce oraz inny majątek wart 20 milionów złotych.

Oszuści działali na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego od końca 2013 do lutego 2015. Wtedy to pierwsze trzynaście osób trafiło za kratki. Wówczas mówiono o stratach państwowej kasy, przekraczających 300 milionów złotych. Szajka opisywana była jako „międzynarodowa grupa przestępcza”. Do Polski – wynikało z informacji sprzed trzech lat – sprowadzono 500 milionów litrów paliwa wartego 2 miliardy złotych. Zyski z nielegalnego biznesu były inwestowane m.in. w budowę osiedli oraz biurowców.

Jak oszukiwali? Typowo dla podobnych przypadków. Paliwo na "papierze” przechodzi przez sieć spółek. W znacznej części są to firmy fikcyjne. Ich właścicielami – w podobnych przypadkach – są tzw. „słupy”, na przykład bezdomni. Firmy służą tylko do tego, żeby kupować i sprzedawać paliwo sprowadzanie do Polski przez szajkę podatkowych oszustów.

Wszystko po to by obowiązek zapłacenia podatku VAT przerzucić na jedną z takich firm. Taka spółka – zwana „znikającym podatnikiem” - po serii transakcji likwiduje się. Nie ma żadnego majątku i nie ma jak wyegzekwować niezapłaconych podatków. A sieć transakcji jest po to, by jak najbardziej skomplikować urzędnikom ustalenie, że doszło do oszustwa i wyliczenie jego skali.
W rzeczywistości paliwo nie jest przewożone z jednej do drugiej fikcyjnej spółki tylko jedzie od dostawcy zza granicy do bazy paliwowej w Polsce. Pomiędzy fikcyjnymi firmami krążą tylko faktury.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z dolnośląskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i dolnośląski wydział Prokuratury Krajowej. Jak podaje policja w swoim komunikacie ta sprawa to jedno z większych w Polsce oszustwa podatkowych związanych z VAT.